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Francesco Catenacci 16 Novembre 2020 Consulenza, D. Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi, Risk Management

Indicatori di anomalia della UIF ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231

Con Comunicazione del 10 novembre 2020, UIF ha diffuso il documento ‘Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con illeciti fiscali’ che rappresenta un vero e proprio vademecum…

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Matteo Bottonelli 30 Novembre 2017 Consulenza, D. Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi

Protocolli 231 e Procedure 231: sono la stessa cosa?

I termini protocolli e procedure sono spesso usati, in ambito 231, come sinonimi. Ma da dove deriva il termine protocollo, così spesso usato ed abusato? E’ l’art. 6 del D.Lgs. 231 che recita testualmente che il Modello Organizzativo deve ‘prevedere…

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Risk Management, Corporate Governance & Strategy.

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